证券代码：
601369证券简称：陕鼓动力公告编号：临2025-060
西安陕鼓动力股份有限公司关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?增资标的名称：陕鼓动力（香港）有限公司
?增资金额：
5,446万欧元
?交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次增资事项已经公司董事会战略委员会2025年第三次会议、第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
?其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1.审批风险：本次增资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，能否取得备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。
2.汇率风险：本次增资采用欧元结算，存在汇率波动造成的汇率支付风险。
3.管理风险：本次增资事项符合公司经营规划，但因香港法律、政策体系以及商业环境等与大陆的区别，仍可能存在一定的经营管理风险。
一、本次增资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为完成收购EKOL,spol.sr.o.公司100%股权，前期公司全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）向金融机构申请贷款，目前贷款本息余额5,446万欧元。因香港公司自身盈利能力有限，且根据公司发展需要，公司拟通过自有资金向香港公司增资5,446万欧元（折合人民币44,771.57万元）以完成贷款偿还。
、本次交易的交易要素
—
—投资类型
| 投资类型 | □新设公司?增资现有公司（?同比例□非同比例）--增资前标的公司类型：?全资子公司□控股子公司□参股公司□未持股公司□投资新项目□其他：_________ |
| 投资标的名称 | 陕鼓动力（香港）有限公司 |
| 投资金额 | ?已确定，具体金额：5,446万欧元（折合人民币44,771.57万元）?尚未确定 |
| 出资方式 | ?现金?自有资金□募集资金□银行贷款□其他：_____□实物资产或无形资产□股权□其他：______ |
| 是否跨境 | ?是□否 |
（二）会议审议情况本次增资事项已经公司董事会战略委员会2025年第三次会议、第九届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次增资因涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的概况本次增资标的香港公司是公司直接持有100%股权的全资子公司。香港公司为公司海外融资、投资、贸易平台，采取离岸经营方式。
（二）增资标的具体信息
（1）增资标的基本情况
—
—投资类型
| 投资类型 | ?增资现有公司（?同比例□非同比例） |
| 标的公司类型（增资前） | 全资子公司 |
| 法人/组织全称 | 陕鼓动力（香港）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | □_____________?不适用 |
| 法定代表人 | 赵甲文 |
| 成立日期 | 2015/1/6 |
| 注册资本 | 5万港币 |
| 实缴资本 | 5万港币 |
| 注册地址 | RMD10/FTOWERABILLIONCTR1WANGKWONGRDKOWLOONBAYKL,HONGKONG |
| 控股股东/实际控制人 | 西安陕鼓动力股份有限公司 |
| 主营业务 | 投资、机械设备生产销售、维护及设计、贸易 |
（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元币种：人民币
| 科目 | 2025年09月30日（未经审计） | 2024年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 55,094.50 | 57,989.31 |
| 负债总额 | 54,565.81 | 57,641.92 |
| 所有者权益总额 | 528.69 | 347.39 |
| 资产负债率 | 99.04% | 99.40% |
| 科目 | 2025年1-9月（未经审计） | 2024年度（经审计） |
| 营业收入 | 6.53 | - |
| 净利润 | 144.61 | 319.16 |
（3）增资前后股权结构
单位：万元币种：港币
| 序号 | 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资金额 | 占比(%) | 出资金额 | 占比(%) | ||
| 1 | 西安陕鼓动力股份有限公司（上市公司） | 5 | 100 | 49,260.27 | 100 |
注：增资后金额以实际出资时欧元与港币汇率为准。
（三）出资方式及相关情况
公司对香港公司以货币资金增资5,446万欧元，资金来源为公司自有资金。
三、本次增资对上市公司的影响本次增资资金来源于公司自有资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。增资完成后，香港公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
四、本次增资的风险提示
1.审批风险本次增资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，能否取得备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。
2.汇率风险本次增资采用欧元结算，存在汇率波动造成的汇率支付风险。3.管理风险本次增资事项符合公司经营规划，但因香港法律、政策体系以及商业环境等与大陆的区别，仍可能存在一定的经营管理风险。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2025年
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