广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第三十次会议于2026 年3 月11 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2026 年3 月6 日以电子邮件方 式送达公司全体董事,会议表决截止时间为2026 年3 月11 日上午12:00。会议应参加表决 董事9 人,实际参加表决董事9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修改公司子公司管理制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务 集团股份有限公司子公司管理制度(2026 年3 月修订)》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务 集团股份有限公司投资者关系管理制度(2026 年3 月修订)》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于修改公司独立董事专门会议工作细则的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务 集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则(2026 年3 月修订)》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于确定公司高级管理人员2024 年度薪酬兑现方案的议案》

同意公司高级管理人员2024 年度薪酬兑现方案。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过,提交公司董事会审议。

关联董事蒋俊海先生、阮静女士回避表决,由其余7 名非关联董事表决。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于购买董责险的议案》

根据公司法、《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟购买董责险,并提请股东会 授权董事会并由董事会转授权总经理办理董责险购买的相关事宜。

公司全体董事均为董责险被保险对象,属于利益相关方,董事会审议该事项时,全体 董事回避表决,提交股东会审议。

本议案经薪酬与考核委员会审议,薪酬与考核委员会全体委员作为利益相关方,对本 议案进行回避表决,提交公司董事会审议。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026 年3 月13 日