新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2025年

月

日在北京市以现场方式召开，全体董事一致同意召开本次会议。会议应到董事

人，现场出席董事

人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

审议通过了《关于新华资产管理（香港）有限公司支援香港火灾捐赠事项的议案》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2025年12月2日