证券代码：

601326证券简称：秦港股份公告编号：

2025-

秦皇岛港股份有限公司2024年度股东周年大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：

2025年

月

日

(二)股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒

店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东周年大会由本公司董事会召集，董事长张小强先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，非执行董事李迎旭先生因其他公务未能出席本

次会议；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席郑国强先生、监事王华宁女士、卞

英姿女士，职工监事裴宝文先生因其他公务未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书高峰先生及董事候选人出席了本次会议；财务总监卜周庆先

生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案

1.01议案名称：修改《公司章程》审议结果：通过表决情况：

1.02议案名称：修改《股东会议事规则》审议结果：通过表决情况：

1.03议案名称：修改《董事会议事规则》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于修改部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：修改《独立董事工作规则》审议结果：通过

表决情况：

2.02议案名称：修改《关联交易决策制度》审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：修改《对外担保管理制度》审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：修改《对外投资决策管理制度》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于本公司2024年度董事会报告的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于本公司2024年度监事会报告的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于本公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于本公司2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于续聘2025年度审计机构以及2025年度审计费用的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于续聘2025年度内部控制审计机构以及2025年度内部控制审计费用的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于董事2024年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于监事2024年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

11、议案名称：关于选举本公司第六届董事会执行董事及非执行董事的议案

12、关于选举本公司第六届董事会独立非执行董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东周年大会第1项议案为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过；第2-12项议案为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的过半数审议通过；

2、本次股东周年大会还听取了公司独立非执行董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：林子潇、靳策

、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2025年6月28日

?报备文件秦皇岛港股份有限公司2024年度股东周年大会决议