中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2025年

月

日以书面形式发出会议通知，于2025年

月

日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，吴联生董事由于其他公务安排，书面委托汪昌云董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、中国农业银行股份有限公司2025年上半年全面风险管理报

告

议案表决情况：有效表决票

票，同意

票，反对

票，弃权

票。

三、中国农业银行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披露报告

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、中国农业银行股份有限公司优先股一期2024-2025年度股息发放事宜

议案表决情况：有效表决票

票，同意

票，反对

票，弃权

票。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，本行优先股一期2024-2025年度股息发放事宜符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

本行将于2025年

月

日（周三）向截至2025年

月

日（周二）收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交易所证券代码：

360001）股东派发2024-2025年度现金股息。按照票面股息率4.12%，每股优先股（面值人民币

元）派发现金人民币

4.12元（含税），

亿股合计派息人民币16.48亿元（含税）。

具体实施情况将另行公告。

五、中国农业银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0

票。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，2025年度中期利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

具体内容见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案公告》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2025年8月29日