证券代码：601231证券简称：环旭电子公告编号：2026-023

环旭电子股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》需要提交2025年年度股东会审议。?日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

、独立董事专门会议审议情况2026年

月

日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议，对《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》及相关资料进行了审议，独立董事认为：公司2025年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情况。2026年度日常关联交易事项及预计金额是基于经营情况做出的，具备合理性，关联交易事项不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情况。我们认可《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》的内容，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况公司于2026年4月2日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、ChangDanYaoDanielle女士、AndrewRobertTang先生、NengChaoChang先生回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元币种：人民币

注1：2025年10月27日第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年度销售产品的关联交易额度由年初的预计28,872万元增加至43,872万元。注2：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

二、2026年度日常关联交易预计金额和类别公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子公司2026年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元币种：人民币

注：公司将间接持有的控股子公司环强电子股份有限公司全部75.1%股权出售给公司的间接控股股东RealTechHoldingsLimited，于2025年9月1日完成交割，详见公司于2025年9月2日披露的《关于出售控股子公司的交易交割完成的公告》（公告编号：2025-079）。

三、关联方和关联关系介绍

上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策日月光投资控股股份有限公司实际控制的下属公司与公司需发生日常性关联交易，故双方就关联销售、采购、租赁等事宜拟定关联交易框架协议，对交易标的、定价原则、期限和协议的终止、违约责任等方面进行规定，协议的有效期从2025年1月1日起至2028年6月30日止。

对于日月光投资控股股份有限公司以外的关联方，公司将根据具体交易内容，并经公司内部审核流程完成后，与其签订交易协议，确保交易价格公允。

上述关联交易协议遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易双方将根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年4月4日