内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知及补充通知分别于2025年10月19日、10月27日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2025年10月29日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事

人，实到董事

人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔振宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《2025年第三季度报告》具体内容详见公司于2025年

月

日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团2025年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见公司于2025年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-030号）。本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过，需提交股东大会审议批准。表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会2025年10月30日