厦门银行股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月28日在泉州以现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。本次会议应出席的董事12人，亲自出席会议的董事12人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年上半年集团层面全面风险报告的议案》

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度行领导薪酬分配方案的议案》

表决结果：以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

吴昕颢董事回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度绩效薪酬追索扣回情况报告的议案》

表决结果：以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

吴昕颢董事回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于对公内部评级体系实施规划的议案》

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于更新恢复计划与处置计划建议的议案》

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年半年度第三支柱信息披露报告的议案》

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年上半年消费者权益保

护工作报告的议案》表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于七匹狼关联集团向公司申请授信的议案》

表决结果：以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

陈欣慰董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于近年新设网点产能情况的报告》《厦门银行股份有限公司关于2025年下半年零售业务工作重点的报告》。

厦门银行股份有限公司董事会

2025年8月28日