中国铁建股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示:

拟续聘的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称安永华明)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

安永华明于1992 年9 月成立,2012 年8 月完成本土化转制,从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1 号东方广 场安永大楼17 层01-12 室。截至2025 年末拥有合伙人249 人,首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2025 年末拥有执业注册会计师逾1,700 人,其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师逾550 人。安永华明2024 年度经审计的业 务总收入人民币57.10 亿元,其中,审计业务收入人民币54.57 亿元,

证券业务收入人民币23.69 亿元。2024 年度A 股上市公司年报审计 客户共计155 家,收费总额人民币11.89 亿元。这些上市公司主要行 业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和 信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2 家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求 计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过 人民币2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事 诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、 监督管理措施3 次、自律监管措施1 次、纪律处分0 次。13 名从业 人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1 次、监督管理 措施4 次、自律监管措施2 次和纪律处分0 次;2 名从业人员近三年 因个人行为受到行政监管措施各1 次,不涉及审计项目的执业质量。 根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行 证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师杨淑娟女士,于1997 年成为 注册会计师、1994 年开始从事上市公司审计、1994 年开始在安永华

明执业、2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3 家上市公司年报和内控审计,涉及的行业包括建筑业、科学研究和技 术服务业及批发和零售业。

项目合伙人和第二签字注册会计师陈柏伊女士,于2008 年成为 注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在安永华 明执业、2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核5 家上市公司年报和内控审计,涉及的行业包括建筑业、制造业、生物 医药行业等。

项目质量控制复核人王宁女士,于2006 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2000 年开始在安永华明执业、2025 年开 始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核多家上市公司年报和内 控审计,涉及的行业包括建筑业、制造业及租赁和商务服务业等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因 执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的 行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织 的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复 核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1 号》和《中国注 册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025 年度,中国铁建聘请安永华明承担财务报表审计及内部控 制审计工作。2025 年审计费用是按照审计工作量,以公允合理的定 价原则并通过公开招标确定。公司2025 年度审计费用为人民币2,500 万元,其中2025 年度境内外财务报表审计和中期审阅费用人民币 2,330 万元,内部控制审计费用人民币170 万元。

2026 年度审计费用以2025 年度审计费用为基础,依据市场公允 合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况,由双方谈判协 商确定为人民币2,500 万元,其中境内外财务报表审计和中期审阅费 用人民币2,330 万元,内部控制审计费用人民币170 万元,较2025 年度审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险管理委员会审议意见

安永华明具备相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服 务的丰富经验。安永华明在担任公司审计机构并进行财务报表审计和 内部控制审计的过程中,恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责,具备 审计工作专业能力,完成了公司各项审计工作,能够满足公司审计工 作要求,同意续聘安永华明为公司2026 年的审计中介服务机构并将 该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026 年3 月30 日召开第六届董事会第九次会议审议通过 了《公司续聘2026 年审计中介服务机构的议案》,表决情况为9 票 同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司 股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日