中国铁建股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月20日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,031 |
| 其中：A股股东人数 | 1,030 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,020,297,059 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 7,015,932,559 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 4,364,500 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.697600 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.665460 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.032140 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书列席了本次股东会。
二、议案审议情况(一)累积投票议案表决情况
1、增补公司执行董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 增补裴岷山先生为公司执行董事的议案 | 7,005,265,610 | 99.785886 | 是 |
| 1.02 | 增补陈志明先生为公司执行董事的议案 | 7,005,502,967 | 99.789267 | 是 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 增补裴岷山先 | 44,584,520 | 74.786204 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 |
| 生为公司执行董事的议案 | |||||||
| 1.02 | 增补陈志明先生为公司执行董事的议案 | 44,821,877 | 75.184347 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.00000 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议议案为普通决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师：王浚哲、闫彦鹏
、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2026年3月21日