宁波博威合金材料股份有限公司关于“博23转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额

10%暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?累计转股情况：截至2025年1月9日，累计有1,210,152,000元“博23转债”转换成宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量累计为81,788,957股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.46%。

?未转股可转债情况：截至2025年

月

日，尚未转股的“博

转债”金额为人民币489,848,000元，占“博23转债”发行总量的比例为28.81%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509号”文核准，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年

月

日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]7号文同意，公司170,000.00万元可转换公司债券于2024年1月18日起在上交所挂牌交易，债券简称“博23转债”，债券代码“113069”。

根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“博

转债”自2024年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.63元/股。因公司实施2023年度利润分配方案，“博23转债”的转股价格由原来的15.63元/股调整为

15.18元/股，调整后的转股价格自2024年6月19日生效。具体内容详见公司于2024年

月

日在指定信息披露媒体披露的《博威合金关于实施2023年度权益分派调整“博23转债”转股价格的公告》（公告编号：临2024-045）。

因公司实施2024年度利润分配方案，“博

转债”的转股价格由

15.18元/股调整为14.68元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日生效。具体内容详见公司于2025年

月

日在指定信息披露媒体披露的《博威合金关于“博

转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临2025-057）。

二、可转债本次转股情况“博

转债”自2024年

月

日起可转换为本公司股份。截至2025年

月

日，累计有1,210,152,000元“博

转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为81,788,957股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.46%。截至2025年

月

日，尚未转股的“博

转债”金额为人民币489,848,000元，占“博23转债”发行总量的比例为28.81%。

三、股本变动情况本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

本次变动前数据以2025年12月31日股本结构为基准，详见2026年1月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《博威合金关于“博

转债”2025年第四季度转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2026-001）。

四、控股股东及一致行动人持股数量及比例变动情况

单位：股

1、本次股份变动期间，公司“博23转债”处于转股期，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权尚处于自主行权期，公司控股股东及其一致行动人因公司可转换公司债券转股以及股票期权自主行权导致公司总股本增加而持股比例被稀释，但持股数量未发生变动。

2、本公告数据尾差系四舍五入造成。

五、其他联系部门：董秘办联系电话：

0574-82829375邮箱：IR@bowayalloy.com特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2026年1月13日