中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年10月28日以通讯方式召开。本次会议于2025年10月23日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

二、审议通过《关于修订<中南传媒内部审计实施办法>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》的《中南传媒关于聘任公司副总经理的公告》（编号：

临2025-045）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日