中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年9月14日以通讯方式召开。本次会议于2025年9月9日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（编号：临2025-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：

临2025-036）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案》详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告》（编号：临2025-037）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2025-038）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十四日