中铝国际工程股份有限公司关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）已完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的授予登记工作，公司注册资本由人民币2,985,836,267元变更为人民币2,987,836,267元，本次新增注册资本以货币形式出资，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具相关验资报告；公司总股本由2,985,836,267股变更为2,987,836,267股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具相关《证券变更登记证明》。

根据上述情况，现对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款进行修订。

2026年

月

日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了对《公司章程》的修订案，具体修订内容如下：

序号

《公司章程》其他条款不变。根据公司于2024年

月

日召开的2023年年度股东大会、2024

万股，占3.26%；全国社会保险基金理事会持有3,631.6万股，占1.36%，境外上市外资股股东持有36,316万股，占13.64%。经中国证监会批准，2018年公司首次公开发行境内上市内资股295,906,667股，简称为A股，A股发行完成之日，公司股本结构为：中铝集团持有217,675.8534万股，占73.56%；洛阳院持有8,692.5466万股，占2.94%；境外上市H股股东持有39,947.60万股，占13.50%；境内上市内资股股东（不包括中铝集团和洛阳院）持有29,590.6667万股，占10.00%。经公司股东会批准并经国务院有关部门核准，公司于2024年7月完成2023年限制性股票激励计划的新增股份登记手续。本次增发完成后，公司的股本结构为:中铝集团持有217,675.8534万股，占72.90%；洛阳院持有8,692.5466万股，占2.91%；境外上市H股股东持有39,947.6000万股，占

13.38%；境内上市无限售条件的内资股股东（不包括中铝集团和洛阳院）持有29,590.6667万股，占9.91%；境内上市有限售条件的内资股股东（不包括中铝集团和洛阳院）持有2,676.9600万股，占0.90%。公司成立时注册资本为人民币230,000万元，前述股份发行完成后，公司注册资本变更为人民币2,985,836,267元。

年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会就激励计划相关事项给予公司董事会的授权，本次对《公司章程》的修订无需再提交股东会审议、批准。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026年3月27日