中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第五届董 事会独立董事专门会议第二次会议于2026 年3 月25 日以现 场结合视频通讯方式召开,公司全部三名独立非执行董事童 朋方、张廷安、萧志雄参加会议。

本次会议审议通过了以下议案:

审议通过《关于<中铝国际工程股份有限公司关于中铝

\[财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》\]

经审议,公司全体独立非执行董事认为:

1.公司关于中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财务 公司)风险持续评估的报告充分反映了中铝财务公司的经营 资质、内部控制、经营管理及风险管理情况,结论客观、公 正,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2.中铝财务公司作为非银行金融机构,其业务范围、业 务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督 管理总局的严格监督,其成立至今严格按照《企业集团财务 公司管理办法》之规定经营,建立了较为完整合理的内部控 制制度,能较好地控制风险,对风险的管理不存在重大缺陷。 公司与中铝财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风 险可控。

基于上述意见,全体独立非执行董事同意本议案,并同

意将本议案提交董事会审议批准。

表决结果:有权表决票3 票,同意3 票、反对0 票、弃 权0 票。

(本页以下无正文)

(本页无正文,仅为中铝国际工程股份有限公司第五届董事 会独立董事专门会议第二次会议决议签字页)

全体独立董事签名:

童丽方

童朋方

张廷安

荷雄

萧志雄

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026年3月25日

(本页无正文,仅为中铝国际工程股份有限公司第五届董事 会独立董事专门会议第二次会议决议签字页)

全体独立董事签名:

________________

童朋方

张廷安

萧志雄

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日