信达证券股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十次会议于2026 年3 月30 日以现场与视频相结合的方式召开,现场会议设在北京市西城区宣武 门西大街甲127 号金隅大厦B 座16 层1608 会议室。本次会议的通知和会议资 料于2026 年3 月20 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长林志忠先生召集 和主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名(林志忠先生、张毅先生、马建勇 先生现场参会,宋永辉女士、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会), 公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信 达证券股份有限公司章程》的有关规定。
经审议,本次会议形成如下决议:
一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年年度报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司 2025 年年度报告摘要》,以及刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《信达证券股份有限公司2025 年年度报告》。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,且审计委员会发表了事前审 查意见。本议案需提交股东会审议。
二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度独立董事述职 报告>的议案》
逐项审议通过独立董事分别出具的《信达证券股份有限公司2025 年度独立 董事述职报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《信达证券股份有限公司2025 年度独立董事述职报告》。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。
三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司董事会审计委员会2025 年度履职报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达 证券股份有限公司董事会审计委员会2025 年度履职报告》。
四、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度董事会工作报 告>的议案》
本议案需提交股东会审议。
五、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司董事会对独立董事独立性 自查情况的专项报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达 证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
六、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司董事会审计委员会对2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达 证券股份有限公司董事会审计委员会对2025 年度年审会计师事务所履行监督职 责情况报告》。
七、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2024 年度高级管理人员 薪酬预清算方案>的议案》
本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
八、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度内部控制审计 报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达 证券股份有限公司2025 年度内部控制审计报告》。
九、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度财务报表审计 报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达 证券股份有限公司2025 年度财务报表审计报告》。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,且审计委员会发表了事前审 查意见。
十、审议通过《关于审议<关于信达证券股份有限公司2025 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 信达证券股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明》。
表决结果:赞成4 票、反对0 票、弃权0 票,关联董事林志忠先生、张毅先 生、宋永辉女士对本议案回避表决。
十一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司对2025 年度年审会计 师履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达 证券股份有限公司对2025 年度年审会计师履职情况评估报告》。
十二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度财务决算报 告>的议案》
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。
十三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度利润分配预 案>的议案》
公司2025 年度利润分配拟采用现金分红的方式,以公司实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东, 每10 股派发现金红利人民币0.40 元(含税)。截至2025 年3 月30 日,公司总 股本3,243,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币129,720,000 元(含 税),不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司在2025 年8 月已 实施2025 年中期分红,每10 股派发现金红利0.47 元(含税),共派发现金红 利152,421,000 元。2025 年度公司拟分配的现金股利总额(包括中期已分配的现 金红利)共计282,141,000 元(含税),占2025 年度合并报表归属于母公司股东 净利润的14.90%。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。
十四、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度内部控制评 价报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达 证券股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,且审计委员会发表了事前审 查意见。
十五、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度关联交易审 计报告>的议案》
表决结果:赞成4 票、反对0 票、弃权0 票,关联董事林志忠先生、张毅先 生、宋永辉女士对本议案回避表决。
十六、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度内部审计工 作报告暨2026 年度审计计划>的议案》
十七、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度风险控制指 标运行情况报告>的议案》
十八、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2026 年风险偏好及关 键风险限额指标>的议案》
十九、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度关联交易情 况及预计2026 年度日常关联交易>的议案》
董事会确认了2025 年度日常关联交易金额,并同意2026 年度日常关联交易 的预计情况。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司 关于预计2026 年度日常关联交易的公告》。
本议案事先经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议一致同意通过。本 议案需提交股东会审议。
表决结果:赞成4 票、反对0 票、弃权0 票,关联董事林志忠先生、张毅先 生、宋永辉女士对本议案回避表决。
二十、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年年度风险管理 报告>的议案》
二十一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资 2025 年度报告>的议案》
二十二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度信息技术 管理专项报告>的议案》
二十三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度可持续发 展报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达 证券股份有限公司2025 年度可持续发展报告》。
本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
二十四、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度总经理工 作报告>的议案》
二十五、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度保荐机构 执业情况报告>的议案》
特此公告。
信达证券股份有限公司董事会
2026 年3 月31 日