公告编号：2025-010证券代码：400267 证券简称：R玉龙1 主办券商：中泰证券

山东玉龙黄金股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月18日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在济南市临空经济区航天大道3599号中欧制造国际企业港B12栋八楼公司会议室现场召开，并提供网络投票。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长张晓

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数711,724,573股，占公司有表决权股份总数的91.49%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0人，持有表决权的股

公告编号：2025-010份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事会主席王浩先生因工作原因未出席本次会议；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

公司基于自身发展需要，拟将公司名称“山东玉龙黄金股份有限公司”变更为“山东鑫升矿业股份有限公司”，具体以市场监督管理部门最终审核及登记结果为准。具体内容详见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数711,724,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数711,724,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，

公告编号：2025-010占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数711,724,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(3)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数711,724,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

(4)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

普通股同意股数711,724,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）关于提前换届选举公司第七届董事会董事的议案

1.议案内容

为进一步完善公司治理结构，满足公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 4名非独立董事组成，不设独立董事，公司董事会提名侯成州、张善厚、阎雯靖、王文浩为公司第七届董事会非独立董事。以上人员自公司股东会审议通过之日正式任职，任期三年。

2.关于选举董事的议案表决结果

（四）关于提前换届选举公司第七届监事会监事的议案

1.议案内容

为进一步完善公司治理结构，满足公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行监事会换届选举。公司第七届监事会由3名监事组成，监事会提名曹海宾、翟纪委为公司第七届监事会股东代表监事候选人，与工会会员大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日正式任职。

2.关于选举监事的议案表决结果

（五）审议通过《关于申请借款额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

供3.273亿元借款，并通过其他协议向公司提供借款3亿元。公司将与高新盛和签署担保协议，拟以全资子公司Yuxin Holdings Pty Limited（以下简称“玉鑫公司”）持有的Yurain Gold Pty Ltd（以下简称“玉润公司”）股权和AuspinExploration And Drilling Pty Ltd(以下简称“Auspin勘探公司”股权以及玉鑫公司、玉润公司、NQM Gold 2 Pty Ltd（以下简称“NQM公司”）、Auspin勘探公司持有的相关资产，为公司对高新盛和的前述11亿元借款额度及前期向高新盛和的3亿元借款，共计14亿元相关债权提供抵质押担保。具体内容详见公司于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请借款额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数711,724,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于为公司担保方提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于为公司担保方提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数711,724,573股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议

案适用）

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（累积投票议案适用）

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

（二）律师姓名：胡安娜、朱豪强

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

《山东玉龙黄金股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》《北京德恒（济南）律师事务所关于山东玉龙黄金股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》

山东玉龙黄金股份有限公司

董事会2025年7月18日