山东玉龙黄金股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员及证券事务代表任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年7月18日审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长并由董事长担任公司法定代表人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

公司第七届监事会第一次会议于2025年7月18日审议并通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

选举侯成州先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，任职期限至第七届董事会届满之日止，自2025年7月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举曹海宾先生为公司监事会主席，任职期限至第七届监事会届满之日止，自2025年7月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓先生为公司总经理，任职期限至第七届董事会届满之日止，自2025年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-013聘任阎雯靖女士为公司副总经理（财务负责人），任职期限至第七届董事会届满之日止，自2025年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张善厚先生为公司董事会秘书，任职期限至第七届董事会届满之日止，自2025年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任李家喜先生为公司证券事务代表，任职期限至第七届董事会届满之日止，自2025年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举需要。

（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-013

理（财务负责人）。

张善厚，男，汉族，中国国籍，1985年9月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。曾担任济南高新控股集团人力资源部高级主管、山东玉龙黄金股份有限公司人力资源部副经理、经理、董事会秘书；现任山东玉龙黄金股份有限公司董事、董事会秘书。李家喜，男，汉族，中国国籍，1984年3月出生，研究生学历，中级经济师，中共党员。曾担任济南高新发展股份有限公司董事会办公室副主任，现任山东玉龙黄金股份有限公司证券事务代表。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。对公司生产、经营的影响：

本次选举及聘任是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的正常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东玉龙黄金股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

《山东玉龙黄金股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

山东玉龙黄金股份有限公司

董事会2025年7月18日