金陵饭店股份有限公司 关于“提质增效重回报”专项行动 2025年度评估报告暨2026年度实施计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实“以投资者为本” 的上市公司发展理念,切实保障全体股东的合法权益,有力推动公司实现高质量、 可持续发展,积极响应上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的号 召,已于2025 年9 月正式披露《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》(以下 简称“《2025 年行动方案》”),并扎实推进各项举措落地实施,使得公司经营 质效、治理水平以及投资者回报能力得以持续提升。现结合行业发展趋势、公司 发展规划以及2025 年经营实际情况,将2025 年度方案执行情况及2026 年度实 施计划报告如下:

一、2025 年度方案执行情况

(一)聚焦经营提质核心,筑牢高质量发展根基

2025 年,面对宏观经济波动、酒店业供需失衡、区域分化严重、同质竞争 激烈等多重市场挑战,公司锚定“改革深化年”目标任务,坚决落实2025 年度“提 质增效重回报”行动方案部署,围绕品牌焕新、产业协同、数智转型、战新培育、 治理提效五大方向,持续深化改革创新、强化集约经营、激活人才活力,在复杂 变局中稳固高质量发展韧性,经营业绩实现稳步增长,品牌影响力与行业竞争力 持续提升。公司2025 年实现营业收入18.23 亿元,同比下降2.55%;实现归属于 上市公司股东的净利润6,343.12 万元,同比增长90.72%;扣除非经常性损益的 净利润5,753.66 万元,同比增长86.34%。

1、以“精”铸牌,擦亮民族酒店品牌“金名片”

筑牢政务商务服务标杆。南京金陵饭店及连锁酒店圆满完成“亚洲监察专员

协会21 国代表全体会议”“全球公共安全合作论坛”“省对外友协成立70 周年大会” 等105 次省级及以上高规格重大接待任务,持续巩固“江苏特色政务商务服务第 一品牌”地位。餐饮经营跨界融合。开展八城十店“金陵至味?梅苑拾光”美食巡 礼,推出“苏超十三侠?金陵嘉年华”主题活动,深化“商旅文体”跨界融合,实现 餐饮预订量及零点消费同比增长;南京金陵饭店梅苑餐厅蝉联“黑珍珠一钻餐厅”、 上榜“米其林指南入选餐厅”,南京湖滨金陵饭店聚贤堂、淮安金陵大酒店梅苑餐 厅获评“江苏省绿色有机餐厅”、苏州南林饭店殿春厅荣获“金茉莉地标美食餐厅”, 打造金陵餐饮特色IP;微电影《来自金陵的幸福故事》入选“地方国资国企100 个优秀品牌故事”,品牌文化内容持续丰富。推进品牌焕新落地生根。南京金陵 饭店完成金陵楼6-13 层客房焕新升级,全新家庭房、亲子房型成为销售热点; 围绕“金陵奉茶、金天有面、享梦金陵”等特色项目,全面推动“金陵”品牌焕新标 准在旗下酒店的应用实施;上海金陵紫金山大酒店成立“兰舟轻帆”创新工作室、 打造“紫韵扇舞”展示项目,以特色化服务赋予品牌新内涵,金陵连锁酒店携程网 评分达4.74 分,华客评分94.69 分,实现同比双提升。拓展品牌连锁布局版图。 围绕“项目拓展高质量发展”与“品牌生态化体系构建”战略,在杭州主城区落地 “金陵嘉珑”、苏州主城区完成新品牌首店签约,在河南安阳、新疆阿勒泰、贵州 安顺等省外地区完成新签项目落地,构建“核心城市引领+省外区域辐射”的品牌 发展格局,持续扩大金陵连锁品牌的全国覆盖范围与市场影响力。截至本公告披 露日,金陵连锁酒店签约总数245 家,遍布18 个省级行政区,金陵贵宾会员总 数2220 万名。深化品牌矩阵标准体系。完成金陵主品牌VIS(视觉识别)系统 焕新呈现,金陵嘉珑2.0 品牌迭代升级,新创子品牌“金都里”实现从命名定位到 实体样板间打造的里程碑突破;制定酒店12 大类A/B 类核心触点产品标准,以 标准化建设夯实品牌品质根基,持续提升“金陵”品牌核心辨识度与市场竞争力。

2、以“合”聚力,构建产业协同发展“新格局”

深化区域一体化运营。自有(托管)酒店打造南京、沪苏区域“三城六店” 一体化管理模式,实现品牌推广、营销联动、集采协同、资源调配、人才交流的 规模化集约效应。优化自有(托管)酒店经营层绩效考核激励,聚焦数智营销、 成本降控、资产租赁等方面加强分类督导、重点帮扶和靶向攻关,实现经营质效 不断提升,11 家股权托管酒店2025 年总体GOP 比上年增长20%,利润总额同

比增长35%,人工成本率同比下降7.41%,应收账款同比减少50.37%。强化产 业链协同效应。深化各业务板块资源整合,推进工程改造“焕新计划”全链条督导 管控;融入绿色降碳节能理念,实现运营成本精细化管理;加大各级管理人员交 叉任职、轮岗交流力度,组织自有(托管)酒店管理人员赴南京金陵饭店跟班轮 训、召开工程总监现场交流会,实现管理经验与运营能力的全域共享。

3、以“智”转型,激活数智赋能发展“新引擎”

升级数智运营平台。重构“鲸灵”智能运营管理平台,完成总部全模块推广并 实现酒店板块9600 余人次上线、激活率90%;完成价格倒挂监控、RPA 生成餐 饮成本日报表等145 项功能开发和迭代优化,实现运营管理的数智化、精细化。 “尊享金陵”直销平台实现连锁酒店全面上线,2025 年会员消费4.39 亿元、同 比增长19.62%,数智营销效能持续提升。精耕运营提质增效。金陵连锁酒店完 成六大功能模块系统重塑,建立全面质量管理体系,推动厨房5D 管理、星厨评 价体系落地,搭建并升级餐饮网络店铺运营体系,夯实运营标准化基础;完成成 员酒店营运质量检查,依托数智平台实现运营降耗增效,以常态化管理推动运营 品质提升。提升集采供应链效能。强化集采供应链业务协同,对接第三方政采商 城,持续扩大集采品类覆盖广度,报告期内集采平台运营类物资集采额同比增长 13%,平均降本率达15%;绿色食材采购额同比增长75%,打造了绿色低碳“金 陵样本”,实现集采降本与绿色发展双向赋能。技术创新赋能项目建设。为在建 筹开项目提供全周期技术支撑,金陵嘉珑2.0 品牌落地装配式标准体系与样板间, 实现单房施工周期缩短40%,大幅提升项目建设效率;依托“鲸灵”运营平台搭建 工程项目全周期动态管理看板,推动工程管理效率提升;以技术创新推动工程物 资集采降本,显著节约单店投资成本。同时,“金陵能耗监测分析平台”(EMAP)、 “金陵工程运维管理平台”(EMOP)覆盖面拓展至40 家连锁酒店,实现工程运 维量与能耗费用同比双降;加强高耗能设备技改,“金陵”成为南京市唯一获得国 家“两新”补助的文旅企业。

4、以“新”拓增,培育战新产业发展“增长极”

食品科技板块稳步增长。食品科技公司精心构建“节礼经济+全域营销+渠道 深耕”三维增长体系,2025 年度营收、利润总额分别同比增长12%、108%,正在 成为公司高质量发展新的增长极。持续拓展全域营销渠道,进驻江浙沪皖鄂粤赣

盒马等主流商超,开启“四城十店”山姆会员店路演;线上渠道打造“内容电商+ 即时零售”双引擎,“金陵似锦”抖音店铺成交破万单,三大节庆礼盒销量均创历 史新高;构建以市场为导向的产品研发体系,2025 年食品科技公司被认定为“南 京市瞪羚企业”,“金陵白鸭”获得“宁味鸭王”美食创新大赛金奖,拳头产品“金陵 大肉包”传统手工制作技艺成功入选非遗名录。酒类贸易板块提质增效。苏糖糖 酒公司积极应对市场需求变化,调整四大品牌部运营机制,加快高毛利产品销售 和滞销品种清理,开设奔富红酒专营店,探索即时零售等新模式,新渠道上线不 到半年实现销售收入1200 余万元,2025 年实现营业收入10.38 亿元。物业管理 板块品牌升级。汇德物业公司参与制定物业行业国家安保标准,编制物业保洁可 视化操作标准,实现江苏省环保科创基地项目建运无缝衔接,完成南京江北芯科 大厦、江苏省人才公寓等项目续签,成功入围江苏省政府物业服务采购库,物业 板块全年主营业务收入同比增长5.78%,利润总额同比增长14.24%,持续巩固 政务及商办物业领域的核心竞争力。

(二)完善公司治理结构,健全现代化治理体系

公司以“严”治企夯实合规运营治理根基,从公司治理、ESG、风控多维度完 善体系建设,推动公司规范运营水平稳步提升。先后入选“上市公司董事会优秀 实践案例”“上市公司内部控制最佳实践优秀案例”“上市公司可持续发展优秀实 践案例”等,蝉联董事会杂志评选的“中国上市公司优秀董事会”,并在华证指数 ESG 评级中荣获“AA”级等荣誉,连续第五年获得上交所信披合规最高“A”级评价。

1、优化公司治理体系

公司紧扣国企改革深化提升要求及上交所监管新规,修订《公司章程》《股 东会议事规则》等核心制度及配套治理文件,确保制度的时效性、完备性与可操 作性;推进监事会改革及子企业董事会建设,强化运行指导监督,构建“母公司子公司”分层治理、协同高效的治理体系,公司治理规范化水平持续提升。

2、强化ESG 体系建设

公司搭建治理、管理、执行三级ESG 工作体系,深入实施“绿动金陵”行动 计划,扩大EMAP、EMOP 平台覆盖范围,“金陵”旗下金树叶级、银树叶级“绿 色旅游饭店”增至14 家,绿色酒店品牌影响力持续提升;将ESG 理念融入生产 经营全流程,在绿色采购、能耗管控、低碳运营等方面取得显著成效。

3、构建全面风险管理体系

公司将风险防控融入经营发展各环节、全流程,重点防控投资、经营、市场、 安全等各类风险;完善内控流程、强化审计监督,充分发挥独立董事与审计委员 会的监督作用,从源头筑牢风险屏障;密切跟踪宏观经济及行业政策变化,及时 调整经营策略,有效应对酒店业供需失衡、同质竞争激烈等市场挑战,保障公司 经营发展安全稳定。

(三)健全人才引育机制,夯实企业发展支撑

公司坚持以“才”赋能,着力打造人才队伍建设“强磁场”,聚焦“关键少数”履 职能力提升、选人用人优化、人才体系培育、激励约束并重,持续深化市场化机 制改革,推动管理层与股东利益共担共享,充分激活经营管理内生动力,为公司 高质量发展提供坚实的人才与机制保障。

1、强化“关键少数”履职能力,提升决策水平

围绕“关键少数”开展系统性履职能力建设,组织董事及高级管理人员参与交 易所、上市公司协会合规培训、独董后续培训及高质量发展专题培训,每人每年 参训1-2 次;邀请会计师事务所、律师事务所专家开展内部授课,及时宣贯政 策法规、监管要求及宏观经济与行业知识。建立“关键少数”在职培训台账,对新 任董事实施动态跟踪管理,不断强化合规意识与履职能力。组织董事深入南京金 陵饭店、天泉湖、苏糖公司等经营一线开展实地调研,通过现场查看、座谈交流, 全面掌握酒店运营、旅游资源开发、商品贸易等板块实际情况,为科学精准决策、 依法尽职履责提供有力支撑。

2、深化市场化选人用人,完善人才培养体系

公司全面推进管理人员竞聘上岗、轮岗挂职与交流任职,公司本部及所属(托 管)企业共组织63 个管理岗位公开竞聘,新聘管理人员中8090 后占比53%,干 部队伍结构持续年轻化;深化末等调整与不胜任退出机制,充分激发人才队伍活 力。制定年轻人才培养“未来之星计划”,设计四级进阶式培养模式,实施标准化 培育路径、量化评估机制及阶梯式激励政策;深入推进“金陵优才班”计划,已储 备8 期、239 名学员纳入定制化培养体系;与南京财经大学、扬州大学旅游烹饪 学院等深化校企合作,累计超400 人通过职业技能等级认证,人才储备基础持续 夯实,人才梯队结构不断优化。

3、健全激励约束机制,用好改革工具

公司深化“三项制度”改革,持续优化经理层任期制契约化管理,将国企改革、 创新发展、研发投入、市值管理等个性化指标纳入高质量考核体系,签订2025 年度经营目标责任书,实现高管薪酬与经营实绩、企业发展紧密挂钩。充分运用 多元化激励“工具箱”,在核心子公司、自有(托管)酒店全面推行超额利润奖励, 与经营业绩、团队贡献直接挂钩,充分调动一线经营团队增收创利积极性;规划 推进“数仓建设”等重点项目揭榜挂帅机制,构建市场化、差异化绩效考核激励体 系,将考核结果与薪酬调整、岗位晋升、评优评先直接关联,切实调动管理人员 和员工的积极性与创造性,有效激活不同类别市场主体的发展内生动力。

(四)深化投关管理和市值管理,加强投资者回报

公司始终秉承“以投资者为本”的发展理念,将投资者关系管理与市值管理深 度融合,一方面构建多层次投资者沟通体系、坚持持续稳定合理的利润分配政策, 切实提升投资者获得感与认同感,另一方面以体系化思维推进市值管理工作,通 过价值创造、价值经营、价值实现的协同推进,实现公司内在价值与市场价值的 动态均衡与螺旋式上升,全方位树立良好资本市场形象,切实维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。

1、搭建多元沟通体系,传递公司投资价值

公司构建了以“定期报告业绩说明会、分析师调研、路演与反路演、投资者 接待日、网络平台互动、投资者热线电话”为核心的多层次、全方位投资者沟通 体系,全年举办3 场定期报告业绩说明会、积极开展“我是股东,走进上市公司”、 分析师实地调研活动共10 余场;及时、准确向投资者传递公司经营战略、发展 成果与投资价值,及时回应投资者关切;公司信息披露工作持续保持高水平,连 续第五年获得上交所信披合规最高“A”级评价,连续3 年获得中国上市公司协会 “年度业绩说明会优秀实践案例”。

2、坚持积极分红政策,切实回报全体股东

公司始终致力于构建对投资者持续、稳定、合理的回报机制,确保利润分配 政策的连续性与稳定性。自2007 年上市以来,公司共计分红15 次,公司累计现 金分红超5.25 亿元。公司2025 年的分红方案,每10 股派发人民币1.35 元(含 税),共计5,265 万元,现金分红占归属于母公司净利润的83%,分红金额较去

年同比增长92.86%,切实提升广大投资者的长期价值获得感。

3、推进市值管理,维护股东权益

以体系化思维推动市值管理工作,持续完善市值管理整体框架,构建涵盖顶 层设计、组织机构、管理措施、考核体系的市值管理机制。2025 年,结合政策 法规要求和经营实践,公司修订完成《公司市值管理制度》,推进研究公司“十 五五”时期市值管理规划,将市值管理与公司战略发展、经营提质深度融合,以 高质量发展支撑资本市场价值。

二、2026 年度实施计划

2026 年是公司推进“十五五”规划的开局之年,酒店主业及协同产业将迎来 融合发展、提质增效的新周期。公司将锚定“做强酒店主业、做优协同业务、做 大深化整合、加快战新产业发展”的战略目标,以“改革深化、品牌引领、数智赋 能”为主线,向改革要动力、向管理要效益、向市场要空间,持续增强创新盈利 能力、加快培育新质生产力,为打造世界一流现代化民族酒店品牌、推动公司高 质量发展汇聚新动能、开拓新空间。

(一)聚焦品牌精益运营,强化主业核心优势

持续深化品牌体系建设。推进“金陵”品牌焕新标准落地运用,打造中高端品 牌样板店,夯实“细意浓情”服务根基。积极拓展商务会议、亲子度假多元市场, 做优“金陵”国宴品牌,加大婚喜宴营销推广力度,稳定提升写字楼、商铺及公共 区域出租率,持续强化品牌市场影响力。

以文化赋能餐饮经营。深挖餐饮文化内涵,打造“梅苑?米其林”“一席金陵 随园雅宴”等餐饮核心产品,以特色美食引领消费新时尚,以文化场景赋能营销 新升级,推动餐饮板块成为品牌价值提升的重要支撑。

加大市场开拓力度。以全国化布局作为攻坚方向,立足苏皖地区实现省内全 覆盖,深耕长三角核心区域,重点开拓华东、华中一线及省会城市等国内发达城 市;搭建精准获客体系、推动团队深耕驻地;以“标准化+供应链”双轮驱动推进 存量酒店模块化改造降本提效;采用“区域代理+品牌赋能”模式拓展省外市场, 配套完善筛选标准、分成机制与风控体系,持续扩大品牌市场版图。

(二)聚焦酒店深化整合,强化业务协同赋能

推进自有(托管)酒店一体化发展。针对内控合规、人效改革、成本降控、 数智营销等痛点难点精准施策,制定质效创新提升举措。实施“品牌焕新?品质 提升?效益提振”专项行动,推动各区域自有(托管)酒店实现一体化管控、集 约化经营、精细化管理。

高效推进“焕新计划”工程改造。统筹调配工程管理技术力量,建立项目台账、 倒排施工计划、实施挂图作战,紧盯关键环节强化全链条督导管控,高标准推进 上海金陵紫金山大酒店、苏州金陵南林饭店、南京金陵状元楼大酒店等更新改造 项目。建立改造项目全生命周期管控体系,以硬件焕新的扎实成效为品质提升、 品牌焕新筑牢根基。

(三)聚焦数智化转型,强化供销链路效能释放

推进全体系数智化转型。构建统一数据中台,加快数智运营管理平台、收益 管理系统、司库体系建设及RPA 等项目落地,优化升级会员直销平台。完成子 企业数智化转型升级、全链路管理平台开发上线,强化数智技术对各板块运营、 营销、管理的支撑作用。

持续提升集采供应链效能。进一步扩大集采品类覆盖广度,将客房杂件、部 分设备纳入集采范围,试点劳务外包服务等区域化集采协同机制。充分发挥集采 平台降本增效作用,积极推广绿色环保降塑产品,打造绿色低碳、高效协同的供 应链体系。

(四)聚焦协同战新产业,强化市场开拓质效提升

战新产业聚力扩增提质。食品科技公司围绕“品质升级、市场深耕、创新驱 动、绿色转型”战略,以产业规模和经营效益同步增长为关键目标,借助供应链 转型升级的契机,通过优化产品结构、拓展销售渠道、强化品牌建设、深化技术 创新等方面举措,推动业绩持续增长。

酒类贸易强化开源增利。苏糖公司进一步聚焦核心品牌的运营与创新,针对 不同特点、不同客群品牌进行差异化运营。在巩固渠道基本盘的基础上加大自有 渠道建设,通过线上、线下立体化的营销网络铺设,努力扩大C 端销售占比。

物业管理扩展业态布局。完善汇德物业等品牌标准手册,持续提升在管项目 安全保障能力和运维服务水平。聚焦政企商办两大主力业态,同步开拓布局产业

园区、旅游景区、场馆等公建项目,构建多元业态矩阵。

(五)聚焦优化内控治理,强化人才支撑保障

完善内控治理体系。一是优化“三重一大”决策制度和授放权清单,完善ESG 管理、市值管理、投资管理等配套制度,深化重大事项合规风控管理,加强对重 点领域、关键业务的审计监督。二是筑牢安全生产防线。以安全生产网格化、专 业化、数智化、全员化、实体化、手册化“六化”建设为抓手,健全安全生产管理 制度,强化日常监督检查和隐患排查整治,以本质安全为企业高质量发展保驾护 航。三是持续深化ESG 体系建设,推动绿色低碳发展,进一步扩大EMAP、EMOP 平台覆盖范围,培育更多金树叶级、银树叶级绿色旅游饭店;将ESG 理念深度 融入生产经营、项目建设、供应链管理各环节,以ESG 赋能公司长期价值创造, 持续提升ESG 评级与资本市场认可度。

加强人才队伍建设。公司将深化“关键少数”履职能力建设,常态化开展培训 与一线调研,提升董事会科学决策、精准研判能力;对照最新监管规则,修订完 善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事离职管理制度》等制度。持续加 强人才队伍建设,实施“金陵工匠”工程,完善引才育才机制,加大管理人员轮岗 交流力度,充实人才库储备,加快培养选拔一批优秀中青年干部。持续优化人才 梯队结构,提升队伍专业能力和综合素养,为企业发展提供坚实人才支撑。深入 开展竞争上岗、岗位双选及末等调整与不胜任退出机制,充分激发创新动力与增 长潜能。同时,将持续完善多元化激励机制,进一步扩大超额利润奖励、揭榜挂 帅等激励举措的覆盖范围,将激励与企业发展、价值创造深度绑定;优化绩效考 核体系,细化考核指标,强化考核结果运用,充分调动全体员工的积极性、主动 性和创造性,形成全员聚力促发展的良好格局。

(六)聚焦投关市值协同,强化资本市场价值提升

2026 年,公司管理层将持续高度重视投资者交流工作,在延续2025 年有效 工作举措的基础上,进一步深化投资者关系管理,优化提升沟通质量与效率。一 是持续沿用并优化以“定期报告业绩说明会、分析师电话会议、路演与反路演、 投资者接待日、网络平台互动、投资者热线电话”为核心的多层次、全方位投资 者沟通体系,巩固公司与资本市场的双向沟通机制,持续增进投资者对公司的全 面深入了解,传递公司投资价值。二是坚持创新投关活动形式,延续年报“线上

视频+网络文字互动+PPT 解读”的成熟模式,全年举办不低于3 场业绩说明会, 确保信息传递精准、互动高效;常态化开展“我是股东,走进上市公司”投资者接 待日、路演及反路演活动,不定期邀请投资者到公司实地调研,直观展示公司经 营管理成果、发展布局及核心竞争力,增强投资者信心。三是高标准推进信息披 露工作,严格恪守信披合规要求,保持信披高水平,及时、准确、完整地披露公 司经营发展动态、重大事项等核心信息,进一步提升公司资本市场透明度。四是 强化沟通针对性,主动对接机构投资者、分析师及中小投资者,倾听投资者诉求, 及时回应市场关切,优化沟通反馈机制;同时,结合公司战略发展规划及经营重 点,针对性开展投关培训,提升相关岗位人员专业能力,持续提升公司资本市场 认可度与品牌影响力,实现公司与投资者的共赢发展。五是持续坚持积极的利润 分配政策,力争为投资者创造更好的回报。在满足分红条件的前提下,结合公司 实际经营情况及未来发展规划,积极制定合理的利润分配方案,切实让投资者分 享公司的发展成果,增强投资者对公司发展的信心。公司将在2025 年年度股东 会审议通过利润分配方案后,推进2025 年度利润分配方案的实施。

三、其他说明及风险提示

本次评估报告中涉及的公司发展规划、战略布局等相关判断,均基于《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》现阶段实施成效作出。后续公司将稳步推进行 动方案各项举措落地,同时根据实施进展动态评估、调整并优化相关措施,严格 按照监管要求及时履行信息披露义务。

公司2026 年度“提质增效重回报”专项实施计划,系结合当前经营实际与行 业发展态势制定,所载相关安排不构成对投资者的任何实质性承诺,敬请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日