金陵饭店股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称“中兴华”)
金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第八届董 事会第十五次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘 中兴华为公司2026年度财务和内控审计机构,聘期各一年。该议案尚需提交公司 股东会审议。现将相关事宜公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
中兴华成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华 会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为 “中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制 后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址为北京市 丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人为李尊农,执行事务合伙人为 李尊农、乔久华。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数532人。
2024年度经审计的业务收入203,338.19万元,其中审计业务收入154,719.65 万元,证券业务收入33,220.05万元。2024年度上市公司年报审计169家,上市公 司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售
业;房地产业;采矿业等,审计收费总额22,208.86万元。中兴华会计师事务所在 住宿和餐饮业行业的上市公司审计客户为1家。
2.投资者保护能力
截至2024年12月31日,中兴华计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保 险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任 纠纷案中,中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿 责任。上述案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决,不会对中兴华履行能力 产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措 施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处 罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处 分6人次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:薛毛毛女士,2019年成为中国执业注册会计师,2018年开始 从事上市公司审计,2018年开始在中兴华执业,2025年开始为本公司提供审计服 务,近三年来为6家上市公司签署审计报告。
签字会计师:王奕先生,2020年成为中国执业注册会计师,2016年开始从 事上市公司审计,2024年开始在中兴华执业;2025年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:王克亮先生,2009年成为中国执业注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计。2022年开始在中兴华执业,2025年开始为本公司提供 审计服务,近三年来为12家上市公司提供年报复核服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督 管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用共计39万元(其中:年报审计费用30万元;内控审计费 用9万元),与上年度审计费用相同。本次审计服务收费是按照具体工作量及市场 价格水平,以及公开招标采购报价确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对聘任的会计师事务所的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力和诚信状况等进行充分了解和审查,认为中兴华具备上市公司年 度审计所需的从业资质和经验,在为公司提供审计服务过程中,坚持独立、客观、 公正的原则,能较好地完成公司年度审计工作。同意聘任中兴华为2026年度财务 审计机构及内部控制审计机构,聘期各一年,并同意提交公司董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2026年3月27日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》,会议应到董事10名,实到董事10名,该议案10票同意、0 票弃权、0票反对。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审 议通过之日起生效。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2026 年3 月31 日