柳州钢铁股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案
修订说明的公告
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“柳钢股份”）于2025年12月25日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于更新公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：
| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
| 重大事项提示 | - | 1、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况；2、更新了本次发行的具体发行情况 |
| 第一节本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与本公司的关系四、本次发行方案概要五、本次发行是否构成关联交易八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 1、更新了发行对象与公司的关联关系情况、本次发行不构成关联交易情况；2、更新了本次发行的具体发行情况；3、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序 |
| 第二节附条件生效的股份认购协议摘要 | 一、合同主体和签订时间二、认购方式、认购价格及定价原则、认购股份数量及价款、限售期、支付方式等三、违约责任四、本协议的生效、修改与终止 | 增加了本章的内容 |
| 第三节董事会关于本次募集资金运用的可行性分 | 二、本次募集资金投资项目可行性分析三、本次发行对公司经营管理和财务 | 1、更新了本次募投项目备案情况；2、更新了本次发行对公司经营管理和财务状况的影响及 |
| 析 | 状况的影响四、可行性分析结论 | 可行性分析结论 |
| 第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新了相关风险中公司最近一期财务数据及财务风险的描述 |
| 第六节本次发行摊薄即期回报情况及填补措施 | 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新了财务指标计算相关假设及本次发行对公司主要财务指标的影响测算 |
《柳钢股份2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2025年12月26日