唐山港集团股份有限公司八届九次监事会会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届九次监事会会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月10日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监事会2025年7月16日