证券代码：600991 证券简称：广汽长丰 公告编号：临 2011—035 广汽长丰汽车股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况； 本次会议没有新提案提交表决。 一 、会议召开及股东出席情况 （一）股东大会召开的时间和地点 广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第二次临时股东大 会于 2011 年 9 月 16 日下午 13：30 在湖南省长沙经济技术开发区漓湘西路 19 号明城国际大酒店以现场方式召开。 （二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司 有表决权股份总数的比例。 出席会议的股东和代理人人数 3 所持有表决权的股份总数（股） 341,519,876 占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.57 （三）北京市星河律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召 开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法 》等有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张房有先生主持会 议。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事李建新先生、曾庆洪先生、辰巳大助先生、水本明彦先生、独立董事 龚光明先生、张建伟先生、朱大旗先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监 事 5 人，出席 4 人，监事廖强先生、许常广先生因工作原因未出席本次会议；公 司董事会秘书、副总经理兼财务负责人等部分高级管理人员列席了本次会议。 二 、提案审议情况议案 议案内容 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对 弃权 弃权 是否序号 比例 票数 比例 通过 1 《公司 2011 年上半年度董 341,519,876 100% 0 0 0 0 是 事会工作报告》 2 《公司 2011 年上半年度监 341,519,876 100% 0 0 0 0 是 事会工作报告》 3 《2010 年度公司董事薪酬 341,519,876 100% 0 0 0 0 是 分配方案》 1 4 《关于聘任天健会计师事 341,519,876 100% 0 0 0 0 是 务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构的议案》 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市星河律师事务所陈英学律师、刘磊律师现场见证并出 具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出 席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中国人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本次股东大会的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1 、经与会董事签字确认的本次股东大会决议； 2 、北京市星河律师事务所关于本次股东大会召开的法律意见书； 3 、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。 特此公告 。 广汽长丰汽车股份有限公司董事会 2011 年 9 月 16 日 2