四创电子股份有限公司八届十次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次董事会于2025年10月28日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

公司《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（编号：临2025-028）。

三、审议通过《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》

公司《关于续聘2025年度内部控制审计机构的议案》已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（编号：临2025-028）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2025年10月29日