浙江航民股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于2025年10月13日以专人送达、微信等方式发出，会议于2025年10月23日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：

1、审议通过公司关于《2025年第三季度报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过公司关于对外捐赠的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年10月24日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对外捐赠的公告》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会二○二五年十月二十四日