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股票简称:淮北矿业

淮北矿业控股股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月26 日召开 第十届董事会第十次会议,审议通过《公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬 方案》,因涉及全体董事的薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,同意将 该方案直接提交股东会审议。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董 事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,现将公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案公告如下:

一、适用对象

适用于公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

三、薪酬方案

(一)董事

1.独立董事:实行年度津贴制,按照股东会批准的津贴标准执行,公司2026 年度独立董事津贴标准为每人8 万元。

2.外部非独立董事(指未在公司担任其他职务的董事):不在公司领取薪酬 或津贴。

3.兼任高级管理人员的董事:依照本方案对高级管理人员的薪酬考核执行, 不再额外领取董事津贴。

4.公司员工担任的董事:依照《公司绩效考核管理办法》,根据其在公司担 任的岗位职责完成情况进行考核并领取薪酬,不再额外领取董事津贴。

(二)高级管理人员

依照《公司经理层任期制和契约化管理办法》《公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度》,结合公司实际经营情况,按年度绩效考核指标的完成情况及履职 情况考核兑现。

薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分组成,其中基本年薪按月平均 支付;绩效年薪不低于基本年薪和绩效年薪总额的60%,次年考核兑现;任期激 励不超过任期内年薪总水平的30%,任期届满考核后分期兑现。

四、其他说明

(一)上述薪酬均为税前薪酬,应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一 代扣代缴。

(二)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的, 薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(三)上述方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日