股票代码:600985
股票简称:淮北矿业
编号:
编号:临2026-006
淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)于2026 年3 月16 日以电子邮 件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知,会议于2026 年3 月26 日以现 场结合通讯方式召开,应参会董事10 人,实参会董事10 人。公司全体高管人员 列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长孙方先生主持,审议通过了以下事项:
一、公司2025 年年度报告及摘要
本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过,并 同意提交公司董事会审议。
《公司2025 年年度报告》和《公司2025 年年度报告摘要》同日刊登在上海 证券交易所网站。
本报告尚需提交公司股东会审议。
二、公司2025 年度利润分配方案
公司2025 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 每股拟派发现金红利0.25 元(含税)。本年度不送红股,也不实施资本公积金转 增股本。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2025 年度利润分配 方案及提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的公告》(公告编号:临
2026-007)。
三、关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案
同意提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持 续发展的情况下,结合公司未分配利润与当期业绩等因素综合考虑,制定和实施 2026 年中期分红方案。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2025 年度利润分配 方案及提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的公告》(公告编号:临 2026-007)。
四、公司2025 年度总经理工作报告
五、公司2025 年度董事会工作报告
本报告尚需提交公司股东会审议。
六、独立董事2025 年度述职报告
四名独立董事2025 年度述职报告同日刊登在上海证券交易所网站。
独立董事2025 年度述职报告尚需提交公司股东会听取。
七、关于续聘2026 年度外部审计机构的议案
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过,并 同意提交董事会审议。
同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度外部审计机 构,负责公司财务和内控审计工作。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘2026 年度外部
审计机构的公告》(公告编号:临2026-008)。
八、公司2025 年度内部控制评价报告
本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过,并 同意提交公司董事会审议。
《公司2025 年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
九、公司2025 年度社会责任报告
《公司2025 年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
十、公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告
本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过,并 同意提交公司董事会审议。
《公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交 易所网站。
十一、公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案
本方案已提交公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审 议,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,同意将该方案直接提交董事会审议。
表决结果为:全体董事回避表决,同意将本方案提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:临2026-009)。
十二、关于2025 年度工资总额清算及2026 年度工资总额预算的议案
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议通 过,并同意提交公司董事会审议。
公司2025 年工资总额实际支出情况控制在2025 年预算范围内,2026 年工 资总额预算严格按照《公司工资总额管理办法》相关要求编制,符合公司运营实
际情况。
十三、关于2026 年度向金融机构申请综合授信的议案
公司及下属公司2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度共计不超过382 亿元,用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资 业务。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2026 年度向金融机 构申请综合授信的公告》(公告编号:临2026-010)。
十四、关于财务公司2025 年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通 过,并同意提交公司董事会审议。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号-交易与关联交易》和 《企业集团财务公司管理办法》的要求,公司对财务公司2025 年度为淮北矿业 集团及其下属成员单位(不含本公司及其合并报表范围内的下属公司)等关联方 提供存款、贷款等金融服务进行持续风险评估,形成持续风险评估报告。
本报告涉及关联交易,表决结果为:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。 关联董事孙方先生回避表决。
《关于财务公司2025 年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告》同 日刊登在上海证券交易所网站。
十五、公司2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告
《公司2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告》同日刊登在上海证券 交易所网站。
十六、关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议通
过,并同意提交公司董事会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系,建立科学有效的激励 与约束机制,根据《上市公司治理准则》等有关法律法规,结合公司实际情况, 同意修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
修订后的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登在上海证券交 易所网站。
十七、关于召开2025 年年度股东会的议案
公司定于2026 年4 月28 日(星期二)召开2025 年年度股东会,审议上述 第一至三、五、七、十一、十三、十六共8 项议案,同时听取独立董事2025 年 度述职报告。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2025 年年度股 东会的通知》(公告编号:临2026-011)。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2026 年3 月28 日