江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易额度事项属于公司正常生产经营所必需，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。本次新增日常关联交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。公司的主要业务不会因此而对关联方形成较大的依赖。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计、合规与风控委员会2025年第四次会议，第十届董事会第三十五次会议，第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度拟发生的日常关联交易金额不超过12,118.86万元。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。

根据实际执行情况及生产经营需要，公司拟增加2025年度日常关联交易预计金额。具体内容如下：

一、增加2025年度日常关联交易预计基本情况

（一）增加日常关联交易预计履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2025年8月26日，公司召开独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2025-049案》。经审核，独立董事认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度是基于业务发展情况的合理预测，是为满足公司日常经营需要而发生，对公司经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审计、合规与风控委员会审议情况2025年8月15日，公司召开第十届董事会审计、合规与风控委员会2025年第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

董事会审计、合规与风控委员会认为：本次增加2025年度日常关联交易预计额度是基于公司正常经营活动需要，遵循了公开、公平、公正及自愿原则，关联交易价格以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

3.董事会审议情况

2025年8月26日，公司召开第十届董事会第四十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

4.监事会审议情况

2025年8月26日，公司召开第十届监事会第十七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二）本次增加2025年度日常关联交易预计额度和原因

公司于2025年4月25日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任刘晓文先生担任公司副总经理职务。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-022）。

刘晓文先生同时任江苏宁阪特殊金属材料有限公司（以下简称“江苏宁阪”）

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2025-049董事、副总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）相关规定，自2025年4月起江苏宁阪成为公司关联法人，2025年1-3月公司及子公司与江苏宁阪发生的交易金额不属于关联交易。本次公司与江苏宁阪的日常关联交易预计额度为2025年4-12月的预计金额。根据实际经营需要，公司子公司拟与江苏宁阪开展商品采购与销售业务。具体情况如下：

单位：万元

（三）新增后公司2025年日常关联交易情况本次拟新增日常关联交易预计金额为人民币3,400万元。新增后，公司2025年度日常关联交易预计总金额由不超过人民币12,118.86万元调整为不超过人民币15,518.86万元。调整后的日常关联交易额度未达到公司最近一期经审计净资产5%以上，无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况江苏宁阪特殊金属材料有限公司统一社会信用代码：91320481MA20P7209A成立时间：2019年12月25日注册资本：22,090.4465万元法定代表人：MIYAWAKISHIGEJI公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）注册地址：溧阳市竹箦镇竹韵路16号经营范围：有色金属合金制造（包含球化剂、孕育剂，放射性矿产除外），铸造用添加剂的研发、销售、检测；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；铸造用设备的销售及技术服务；运用软件的研发与销售。（涉及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：截至本公告披露日，日本大阪特殊合金株式会社持股72.8389%，南京宁阪特殊合金有限公司持股27.1611%。

主要财务数据：

单位：万元

（二）与上市公司的关联关系

（三）关联方履约能力分析江苏宁阪系依法存续并持续经营的法人主体，生产经营情况正常，具有相关履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策本次关联交易的定价遵循市场化原则，以公允性为基础，参照独立第三方的价格或收费标准确定。交易双方依据市场价格协商确定交易价格，定价原则与非关联方交易保持一致，符合公平、公正、公开的商业原则。不存在利用关联交易损害公司或公司股东利益的情形。

四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响本次增加日常关联交易预计额度系公司新增关联方所致，属于公司正常生产经营所必需，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

本次新增日常关联交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。公司的主要业务不会因此而对关联方形成较大的依赖。

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2025-049特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二○二五年八月二十八日