江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第四十次会议。会议于2025年8月26日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。其中现场参会3名，董事刘明毅先生、董亮先生，独立董事丁宏先生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2025年半年度总经理工作报告》会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-048）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2025-052基于日常生产经营需要，遵循交易的公平性原则，董事会同意公司及子公司2025年度日常关联交易预计总金额由不超过人民币12,118.86万元调整为不超过人民币15,518.86万元。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会，董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-049）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于下属参股公司被吸收合并暨关联交易的议案》

为促进未来业务发展和资源整合，同时进一步优化股权结构，董事会同意公司子公司江苏有色金属进出口有限公司（以下简称“江苏有色”）以其持股30%的参股企业南京宁阪特殊合金有限公司（以下称“南京宁阪”）股权进行评估作价，对南京宁阪持股27.1611%的参股公司江苏宁阪特殊金属材料有限公司（以下简称“江苏宁阪”）进行投资，并由江苏宁阪吸收合并南京宁阪。本次吸收合并江苏宁阪为合并方，南京宁阪为被合并方。本次交易完成后，南京宁阪全部资产和负债注入江苏宁阪，南京宁阪予以注销，江苏有色从通过南京宁阪间接持有江苏宁阪8.148%股权变为直接持有江苏宁阪14.365%股权。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会，董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于下属参股公司被吸收合并暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日