600980证券简称：北矿科技公告编号：
2026-001北矿科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年
月
日收到公司董事、副总经理李炳山先生的书面辞职报告。李炳山先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后公司将返聘其担任技术顾问。具体情况如下：
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 李炳山 | 董事、副总经理 | 2026年1月26日 | 2027年4月28日 | 达到法定退休年龄 | 是 | 技术顾问 | 否 |
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李炳山先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李炳山先生持有公司39,700股股票。李炳山先生离任后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项，并将按照相关制度做好董事、副总经理职务的交接工作。
李炳山先生在担任公司董事、副总经理期间始终恪尽职守，勤勉尽责，公司
董事会对李炳山先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2026年1月27日