证券代码：600980证券简称：北矿科技公告编号：2025-035

北矿科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年09月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号

楼401会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议

案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过；

2、议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所律师：陶姗姗、仇海霞

2、律师见证结论意见：

北矿科技2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2025年9月17日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议