四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示?全体董事参加了本次会议。?无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。?本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2025年8月12日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2025年8月22日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事

人，实际参与表决的董事

人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司2025年半年度报告》《四川广安爱众股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（二）审议通过《总部组织机构设置及定岗定编定薪方案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订<管理层人员薪酬与绩效管理办法>的议案》本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司管理层人员薪酬与绩效管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

（四）审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司合规管理办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年8月26日