湖南郴电国际发展股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，结合公司独立董事调整情况，为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，对董事会专门委员会调整如下：

一、调整前各专门委员会委员构成情况

1.战略与ESG委员会

召集人：周帮洪

委员：雷运明、蒋乐江、肖媛、葛玉辉、周浪波、李锦

2.审计委员会

召集人：周浪波

委员：周帮洪、葛玉辉

3.提名委员会

召集人：李锦

委员：周帮洪、周浪波

4.薪酬与考核委员会

召集人：葛玉辉

委员：雷运明、李锦

二、调整后各专门委员会委员构成情况

1.战略与ESG委员会召集人：周帮洪委员：雷运明、蒋乐江、肖媛、周浪波、汤寿山、李锦

2.审计委员会召集人：周浪波委员：蒋乐江、汤寿山

3.提名委员会召集人：李锦委员：周帮洪、周浪波

4.薪酬与考核委员会召集人：汤寿山委员：雷运明、李锦特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年1月21日