中海油能源发展股份有限公司 2026年第一次独立董事专门会议决议

一、会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司(以下简称'公司')于2026年 3月13日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开2026年 第一次独立董事专门会议的通知》。2026年3月23日,公司以现场 会议方式在北京市东城区百富怡大酒店召开了2026年第一次独立董 事专门会议,经过半数独立董事共同推举,会议由独立董事宗文龙先 生召集和主持。

本次会议应到独立董事3位,实到独立董事3位。公司董事会秘 书和董办工作人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公 司章程》的规定,会议的有关程序和决议合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经过充分讨论, 与会独立董事做出如下决议:

1、审议通过《2025年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

中海石油财务有限责任公司(以下简称'财务公司')作为非银 行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等 措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,未发现财务公司存在

违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形,未发现 财务公司截至2025年12月末财务报表相关的资金、信贷、稽核、信 息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规,资金充裕,内部控 制制度健全,资产质量良好,资本充足率较高,公司与财务公司之间 发生关联存、贷款等金融业务的风险可控,不存在损害公司和股东, 特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意《2025年度关于财务公司风险持续评估报告》。

(此页以下无正文)

(此页无正文,仅为《中海油能源发展股份有限公司2026年第一次独 立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字:

宗文龙

影龙

(此页无正文,仅为《中海油能源发展股份有限公司2026年第一次独 立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字:

姜小川

美

(此页无正文,仅为《中海油能源发展股份有限公司2026年第一次独 立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字:

王月永