渤海汽车(600960)_公司公告_渤海汽车：2025年第四次临时股东大会决议公告_公司公告

证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2025-072

渤海汽车系统股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2025年10月15日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	451
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	511,977,531
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.8631

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,250,051	99.6549	26,700	0.0308	271,900	0.3143

2.00、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）

2.01、子议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A股	86,464,551	99.9028	23,000	0.0265	61,100	0.0707

2.02、子议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,451,351	99.8875	23,100	0.0266	74,200	0.0859

2.03、子议案名称：发行股份的定价基准日和发行价格

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,452,351	99.8887	23,100	0.0266	73,200	0.0847

2.04、子议案名称：发行价格调整机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,411,951	99.8420	76,500	0.0883	60,200	0.0697

2.05、子议案名称：发行对象

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,451,051	99.8872	36,300	0.0419	61,300	0.0709

2.06、子议案名称：发行数量

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,463,151	99.9012	25,400	0.0293	60,100	0.0695

2.07、子议案名称：锁定期安排审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,466,851	99.9054	23,100	0.0266	58,700	0.0680

2.08、子议案名称：过渡期间损益安排

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,475,251	99.9151	23,200	0.0268	50,200	0.0581

2.09、子议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A股	86,465,451	99.9038	33,100	0.0382	50,100	0.0580

2.10、子议案名称：支付现金购买资产的资金来源

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,415,551	99.8462	73,000	0.0843	60,100	0.0695

2.11、子议案名称：业绩承诺和补偿安排

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,475,551	99.9155	23,000	0.0265	50,100	0.0580

2.12、子议案名称：决议的有效期

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,475,451	99.9154	23,000	0.0265	50,200	0.0581

2.13、子议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,475,351	99.9153	23,000	0.0265	50,300	0.0582

2.14、子议案名称：发行对象

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

86,458,751

99.8961

39,700

0.0458

50,200

0.0581

2.15、子议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,462,251	99.9001	36,200	0.0418	50,200	0.0581

2.16、子议案名称：发行数量

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,475,451	99.9154	23,100	0.0266	50,100	0.0580

2.17、子议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,475,451	99.9154	23,100	0.0266	50,100	0.0580

2.18、子议案名称：募集配套资金用途

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,475,351	99.9153	23,100	0.0266	50,200	0.0581

2.19、子议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,475,451	99.9154	23,100	0.0266	50,100	0.0580

2.20、子议案名称：决议的有效期审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,475,451	99.9154	23,000	0.0265	50,200	0.0581

、议案名称：关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,223,851	99.6247	33,000	0.0381	291,800	0.3372

4、议案名称：关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充

协议和业绩补偿协议的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,241,051	99.6445	15,800	0.0182	291,800	0.3373

5、议案名称：关于本次交易符合重组管理办法、上市公司监管指引第9号和发

行注册管理办法相关规定的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,237,551	99.6405	19,300	0.0222	291,800	0.3373

6、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重

组情形的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,227,851	99.6293	19,000	0.0219	301,800	0.3488

7、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,231,151	99.6331	15,800	0.0182	301,700	0.3487

8、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,226,751	99.6280	15,800	0.0182	306,100	0.3538

9、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,231,151	99.6331	15,800	0.0182	301,700	0.3487

10、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评

估目的相关性以及评估定价公允性的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,231,051	99.6330	15,800	0.0182	301,800	0.3488

11、议案名称：关于本次交易定价依据及公平合理性的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,227,651	99.6291	19,300	0.0222	301,700	0.3487

12、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,204,051	99.6018	15,800	0.0182	328,800	0.3800

13、议案名称：关于提请股东大会批准免于发出要约的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,210,651	99.6094	19,300	0.0222	318,700	0.3684

、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,197,351	99.5941	22,500	0.0259	328,800	0.3800

、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文

件有效性的议案审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,214,051	99.6133	15,800	0.0182	318,800	0.3685

16、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本

次重组相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	86,214,151	99.6135	15,800	0.0182	318,700	0.3683

17、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	511,628,731	99.9318	15,800	0.0030	333,000	0.0652

18、议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机

构或个人的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

511,628,631

99.9318

15,800

0.0030

333,100

0.0652

19、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	511,628,731	99.9318	15,800	0.0030	333,000	0.0652

、议案名称：关于公司本次重组前

个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	511,628,531	99.9318	15,800	0.0030	333,200	0.0652

21、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董

事会议事规则》及废除《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	511,625,731	99.9312	23,000	0.0044	328,800	0.0644

22、议案名称：关于修订、制定公司部分制度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	511,619,231	99.9300	15,900	0.0031	342,400	0.0669

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	86,250,051	99.6549	26,700	0.0308	271,900	0.3143

	相关法律法规规定条件的议案
2.01	本次交易的整体方案	86,464,551	99.9028	23,000	0.0265	61,100	0.0707
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点	86,451,351	99.8875	23,100	0.0266	74,200	0.0859
2.03	发行股份的定价基准日和发行价格	86,452,351	99.8887	23,100	0.0266	73,200	0.0847
2.04	发行价格调整机制	86,411,951	99.8420	76,500	0.0883	60,200	0.0697
2.05	发行对象	86,451,051	99.8872	36,300	0.0419	61,300	0.0709
2.06	发行数量	86,463,151	99.9012	25,400	0.0293	60,100	0.0695
2.07	锁定期安排	86,466,851	99.9054	23,100	0.0266	58,700	0.0680
2.08	过渡期间损益安排	86,475,251	99.9151	23,200	0.0268	50,200	0.0581
2.09	滚存未分配利润安排	86,465,451	99.9038	33,100	0.0382	50,100	0.0580
2.10	支付现金购买资产的资金来源	86,415,551	99.8462	73,000	0.0843	60,100	0.0695
2.11	业绩承诺和补偿安排	86,475,551	99.9155	23,000	0.0265	50,100	0.0580
2.12	决议的有效期	86,475,451	99.9154	23,000	0.0265	50,200	0.0581
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点	86,475,351	99.9153	23,000	0.0265	50,300	0.0582
2.14	发行对象	86,458,751	99.8961	39,700	0.0458	50,200	0.0581
2.15	定价基准日、定价原则及发行价格	86,462,251	99.9001	36,200	0.0418	50,200	0.0581
2.16	发行数量	86,475,451	99.9154	23,100	0.0266	50,100	0.0580
2.17	锁定期安排	86,475,451	99.9154	23,100	0.0266	50,100	0.0580
2.18	募集配套资金用途	86,475,351	99.9153	23,100	0.0266	50,200	0.0581
2.19	滚存未分配利润安排	86,475,451	99.9154	23,100	0.0266	50,100	0.0580
2.20	决议的有效期	86,475,451	99.9154	23,000	0.0265	50,200	0.0581
3	关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关	86,223,851	99.6247	33,000	0.0381	291,800	0.3372

	联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4	关于签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议和业绩补偿协议的议案	86,241,051	99.6445	15,800	0.0182	291,800	0.3373
5	关于本次交易符合重组管理办法、上市公司监管指引第9号和发行注册管理办法相关规定的议案	86,237,551	99.6405	19,300	0.0222	291,800	0.3373
6	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	86,227,851	99.6293	19,000	0.0219	301,800	0.3488
7	关于本次交易构成关联交易的议案	86,231,151	99.6331	15,800	0.0182	301,700	0.3487
8	关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案	86,226,751	99.6280	15,800	0.0182	306,100	0.3538
9	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	86,231,151	99.6331	15,800	0.0182	301,700	0.3487
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	86,231,051	99.6330	15,800	0.0182	301,800	0.3488
11	关于本次交易	86,227,651	99.6291	19,300	0.0222	301,700	0.3487

	定价依据及公平合理性的议案
12	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案	86,204,051	99.6018	15,800	0.0182	328,800	0.3800
13	关于提请股东大会批准免于发出要约的议案	86,210,651	99.6094	19,300	0.0222	318,700	0.3684
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	86,197,351	99.5941	22,500	0.0259	328,800	0.3800
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	86,214,051	99.6133	15,800	0.0182	318,800	0.3685
16	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案	86,214,151	99.6135	15,800	0.0182	318,700	0.3683
17	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	86,199,851	99.5969	15,800	0.0182	333,000	0.3849
18	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	86,199,751	99.5968	15,800	0.0182	333,100	0.3850
19	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	86,199,851	99.5969	15,800	0.0182	333,000	0.3849
20	关于公司本次重组前12个月	86,199,651	99.5967	15,800	0.0182	333,200	0.3851

	内购买、出售资产情况的议案
21	关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及废除《监事会议事规则》的议案	86,196,851	99.5935	23,000	0.0265	328,800	0.3800

(三)关于议案表决的有关情况说明本次审议的议案中第1至21项议案涉及特别决议事项，均经出席会议的股东及股东代表所持表决权2/3以上通过。本次审议的议案中第1至16项议案涉及关联交易事项，关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司持有公司219,038,871股股份、北京汽车集团有限公司持有公司206,390,009股股份，对上述议案回避了表决。本次审议的议案中第1至21项议案需对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所律师：丁旭、郭明阳

、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2025年10月16日

?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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渤海汽车(600960)_公司公告_渤海汽车：2025年第四次临时股东大会决议公告