江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议文件

2026 年4 月3 日

重要提示

一、本次会议提供网络投票:

公司本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式,将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

二、股东会召开日期、时间:

1、现场会议时间:2026 年4 月3 日14 点30 分。

2、网络投票时间:2026 年4 月3 日。采用上海证券交易所 网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开 当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地址:

南京市麒麟科技创新园运粮河西路 101 号江苏有线三网融 合枢纽中心。

四、会议召开方式:

与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式 审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决

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权,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或 同一表决权在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次投票结 果为准。

登记出席股东会的各位公司股东,应准时到达会场签到并确 认参会资格。公司股东在股东会通知中列明的会议登记报名日 前,没有通过邮件、传真等方式报名的,最迟应于现场会议召开 时间之前,进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明 文件不齐全而不能进行现场登记的,不得参加会议。

出席股东会的公司股东,依法享有发言权,但需由公司统一 安排发言和解答。股东会召开前,公司股东事先准备发言的,应 当先向公司董事会办公室登记。股东会召开时,公司股东临时要 求发言或就相关问题提出质询的,应当先向股东会主持人申请, 经股东会主持人许可后方可进行。与本次股东会议题无关或将泄 露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,股东会 主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

每位公司股东在股东会上发言不得超过两次,第一次发言时 间不得超过五分钟,第二次发言不得超过三分钟。

五、会议议案附后:

目 录

1、 关于控股股东变更增持股份计划的议案 ················· ( 1 )

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江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件之一

关于控股股东变更增持股份计划的议案

各位股东:

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称公司) 于2025 年11 月收悉公司控股股东江苏省文化科技控股集团有 限公司(以下简称省文化科技集团)《关于计划增持江苏省广电 有线信息网络股份有限公司股票的告知函》(苏文科函〔2025〕 1 号),省文化科技集团拟自公告之日起12 个月内,通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通A 股 股份,增持金额合计不低于人民币1 亿元(含)且不高于人民 币1.5 亿元(含),增持价格不超过4 元/股。公司于2025 年11 月8 日披露公告《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于 控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2025-032)。

2026 年3 月,省文化科技集团就增持江苏有线股票相关事 宜再次来函。根据《关于调整江苏省广电有线信息网络股份有 限公司股票增持有关事项的函》,基于监管要求及自愿性承诺, 本次增持不设价格限制,取消原计划4 元/股的增持价格上限, 增持事项其他内容保持不变。

根据证监会、上海证券交易所的相关规定,该项议案已经

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公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过,并经公 司第六届董事会第十七次会议审议通过,现提交公司股东会审 议。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

年4 月3 日

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