广西广播电视信息网络股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知和材料于2025年11月21日以通讯方式送达全体董事，会议于2025年11月26日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事

人，实际出席会议的董事

人。

本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

（一）关于审议《广西广播电视信息网络股份有限公司托管业务承接管理办法》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于成立托管委员会的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年

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