安徽华塑股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年12月19日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际情况预计，2026年公司预计从关联方采购产品、商品73150万元，从关联方接受服务27938.24万元，向关联方销售产品、商品8446.13万元，在关联人财务公司日最高存款余额为100,000万元，在关联人财务公司日最高贷款余额为100,000万元。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-087）。

本议案涉及关联董事潘仁勇先生回避表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并召开了公司独立董事专门会议，发表审核意见同意将该议案提交董事会审议。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：

2025-088）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025年12月26日