爱柯迪股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

一、会议基本情况爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年12月26日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。公司于2025年12月19日以电子邮件的方式向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长张建成先生召集，副董事长张恂杰先生主持。本次会议应到会董事9人，实际到会董事8人，委托出席1人，董事长张建成先生因公出差，书面委托副董事长张恂杰先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议董事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

此议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2025-142）。

国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

此议案已经第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2025-143）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会2025年12月27日