雪天盐业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议于2025年8月8日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年7月29日以电话和邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议由董事长马天毅先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

议案的表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-043）。

议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2025年8月9日