永安期货股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年10月27日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月22日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于完善公司组织架构的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司反洗钱和反恐怖融资基本制度>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025年10月28日