永安期货股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月10日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况审议通过《关于成立审计部的议案》表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025年7月15日