证券代码：600927证券简称：永安期货公告编号：2025-038

永安期货股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219

会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，黄志明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书黄峥嵘先生，公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士、史品先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01议案名称：回购股份的目的审议结果：通过表决情况：

1.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过表决情况：

1.03议案名称：回购股份的方式审议结果：通过表决情况：

1.04议案名称：回购股份的实施期限审议结果：通过表决情况：

1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过表决情况：

1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过表决情况：

1.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过表决情况：

1.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过表决情况：

2.议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议共审议2项议案，议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，不涉及关联股东回避表决的情形。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：俞晓瑜、郑忻

、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2025年7月1日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议