证券代码：

600925证券简称：苏能股份公告编号：

2025-036

江苏徐矿能源股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：

2025年

月

日

(二)股东会召开的地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏

厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况

等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长于洋先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

、公司在任董事

人，出席

人，

名独立董事均出席了此次会议；

2、公司副总经理、董事会秘书王志强先生出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的

议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：王斑、王贺贺

、律师见证结论意见：

公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2025年

月

日?上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议