中泰证券股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2025年

月

日以电子邮件方式发出。会议应出席董事

名，实际出席董事11名。会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。为确保本次发行的顺利进行，在发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，根据公司股东会对本次发行的相关授权，董事会同意授权经营管理层与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2025年10月23日