中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年9月11日（星期四）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2025年9月5日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司独立董事管理办法（2025修正）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，监事会职权由公司董事会审计委员会行使，《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司同步修订《公司章程》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>暨修订及制定部分制度的公告》（公告编号：2025-034）。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》为落实《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔接《公司章程》最新调整，拟将《股东大会议事规则》改为《股东会议事规则》，并对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司股东会议事规则》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会议事规则》。

（三）审议通过《关于董事会专门委员会更名及修订专门委员会细则的议案》为进一步强化公司风险防控能力，适应公司战略与可持续发展需要，完善公司治理体系，提升董事会决策水平和履职效能，根据《公司法》《章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟将董事会下设的“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与风险委员会”，拟将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，《董事会审计委员会实施细则》相应更名为《董事会审计与风险委员会实施细则》，《董事会战略委员会实施细则》相应更名为《董事会战略与ESG委员会实施细则》，并同步修订。

同时，结合本次制度体系优化工作，公司拟同步修订完善《董事会审计与风险委员会实施细则》《董事会战略与ESG委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，系统规范各专门委员会的组织架构、职责边界与运行机制，进一步压实董事会各专门委员会在公司治理中的专业支撑作用。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善中国特色现代企业制度，完善法人治理结构，规范公司运作机制，根据《公司法》《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规

范性文件，结合公司实际，公司拟制定《董事会授权管理办法》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》公司计划于2025年9月29日（周一）召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2025年9月12日