无锡农村商业银行股份有限公司

2025 年12 月31 日

内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

1-2

信永中和 ShineWing 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 100027. P.R.China

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 9/F,Block A,Fu Hua Mansion No.8,Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing 传真 facsimile 联系电话: +86(010)65542288 telephone: +86(010)65542288 +86(010)65547190 +86(010)65547190

内部控制审计报告

XYZH/2026NJAA2B0021

无锡农村商业银行股份有限公司

无锡农村商业银行股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称无锡银行)2025 年12 月31 日财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是无锡银行董事会 的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,无锡银行于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审计报告(续)

XYZH/2026NJAA2B0021

无锡农村商业银行股份有限公司

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二?二六年三月二十六日

(须

a 国场制 01月 202年

了多, 许,

型

统一社会不

特合

营业执照

验更多应多

扫描场

市 北京

成立2 出0元 副)())

A座8层

主要场所

登记机关

李,

能

活动。

经营范围 执行事多人

名

类

证

发

同

无乐

租,,.

所

中会 通合礼

执业证

谭小

照:

首席合伙: 主任会算

特殊营伙

21年日

单会

明层

经营场:

批找业

组织: 执业证书:

批批我业文:

合

名

说明

A

姓 Fali aing

张玉虎 男

别

出生日期1980-03-26 工作单位 workiog unit江苏天华大彭会计师事务所 身份证号码 320882198003265012 ldentity card Ne.

定证日期

年枪凭证

江苏省注册会计师协会 32000370057

Bt

N

信和中机

7 非 … 3苏大大轮

注册会计工单位变更事项登记

88 年 200年

年度检验登记 al Renewal Registration

南高伤

6' 非

320000270057 江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记

中 6

year afier

Annual Renewal Registrat 年度检验登记

证书编号:

D

哈 注费协会:江注册会计师协会

姓 名 Fuli name

罗玲 性 别 Sex 出生日期 1988-10-26 Date ofirth 信永中和会计师事务所 工作单位 殊普通合伙)南京分所 身份证号码 341621198810262521 Identity cardNo.

年度检验登记