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国投电力控股股份有限公司2025年第五次临时股东会

会议材料

2025年9月5日

国投电力控股股份有限公司2025年第五次临时股东会现场会议议程

一、会议时间：

2025年

月

日（星期五）下午14:00

二、会议地点：北京市西城区西直门南小街

号

会议室

三、会议内容：

（一）主持人致开幕词；

（二）选举宣布监票人和计票人名单；

（三）审议下列议案：

1.《关于董事会换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案》2.《关于董事会换届暨选举第十三届董事会独立董事的议案》

（四）股东发言及回答股东提问；

（五）股东审议表决；

（六）清点表决票，宣布现场表决结果；

（七）宣读股东会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人致闭幕词。

议案一

国投电力控股股份有限公司关于董事会换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代表：

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会将于2025年9月6日任期届满，按照《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会由9名成员组成，其中包含5名非独立董事，3名独立董事和1名职工董事。根据公司股东国家开发投资集团有限公司、中国长江电力股份有限公司、全国社会保障基金理事会推荐，公司董事会提名郭绪元、刘国军、于海淼、赵军、高军为公司第十三届董事会董事（非独立董事、非职工董事）候选人（简历附后），任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

此外，职工董事将由职工代表大会重新选举后更换，现任职工董事在新任职工董事就职前继续履职。

以上议案，已于2025年8月20日经公司第十二届董事会第四十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：非独立董事候选人简历

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非独立董事候选人简历郭绪元，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士学位，正高级工程师。历任雅砻江流域水电开发有限公司规划发展部主任，规划发展部主任兼环境保护管理中心主任，工程管理部主任兼战略发展部主任及环境保护管理中心主任，基建总工程师、战略发展部主任兼工程管理部主任、环境保护管理中心主任，基建总工程师兼战略发展部主任，副总经理兼基建总工程师，总经理、党委副书记，董事长、党委书记，国投电力控股股份有限公司董事长、党委书记兼雅砻江流域水电开发有限公司董事长、党委书记。现任国投电力控股股份有限公司董事长、党委书记。

刘国军，男，满族，1966年12月出生，中共党员，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士学位。现任国家开发投资集团有限公司总经理助理、战略发展部（改革工作办公室、国投委秘书处）主任、党支部书记，改革工作办公室主任，国投电力控股股份有限公司董事，副董事长。于海淼，男，汉族，1974年3月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，正高级工程师。历任天津国投津能发电有限公司工程技术部主任、副总工程师、总工程师兼安全生产技术管理部主任、总工程师、副总经理，国投云顶湄洲湾电力有限公司总经理兼党委书记，国投电力控股股份有限公司副总经理。现任国投电力控股股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

赵军，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士学位。历任全国社会保障基金理事会境外投资部副主任、养老金管理部副主任。现任全国社会保障基金理事会股票投资部党支部书记、主任，京沪高速铁路股份有限公司董事，国投电力控股股份有限公司董事。

高军，男，汉族，1978年5月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士学位，高级经济师。历任中国长江电力股份有限公司人力资源部员工管理

主管，人才开发主任，员工管理主任，副经理、副主任，重庆涪陵能源实业集团有限公司总经理、党委副书记，中国长江电力股份有限公司企业管理部（法律事务办公室）主任，法律合规与企业管理部主任。现任中国长江电力股份有限公司检修厂党委书记、副厂长。

议案二

国投电力控股股份有限公司关于董事会换届暨选举第十三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会将于2025年9月

日任期届满，按照《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司董事会由9名成员组成，其中包含5名非独立董事，3名独立董事和1名职工董事。公司董事会提名张粒子、许军利、马永义为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

以上议案，已于2025年8月20日经公司第十二届董事会第四十七次会议审议通过，相关候选人已通过上海证券交易所资格审核，现提请股东会审议。

附件：独立董事候选人简历

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独立董事候选人简历张粒子，女，1963年出生，博士研究生，华北电力大学教授，华北电力大学电气与电子工程学院博士生导师，华北电力大学电力市场研究所所长，华北电力大学现代电力研究院院长。1990年毕业于华北电力学院，获工学博士学位。历任华北电力大学现代电力研究院常务副院长，校长助理，电力工程系主任。现任公司独立董事。

许军利，男，1960年出生，硕士研究生，泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人。1986年毕业于中国政法大学法律系，获法学学士学位；1989年毕业于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。历任北京市中瑞律师事务所合伙人，北京市众天律师事务所合伙人，广西远东商务律师事务所律师。现任公司独立董事。

马永义，男，1965年出生，管理学博士，北京国家会计学院二级教授，中国注册会计师，中国会计学会理事，国务院政府特殊津贴专家。2003年毕业于中央财经大学，获管理学博士学位。历任黑龙江省证券公司投资银行部副总经理，黑龙江绿乐尔集团财务总监，北京国家会计学院远程教育中心主任，北京国家会计学院教务部主任，北京国家会计学院教师管理委员会主任。现任永升服务集团有限公司独立非执行董事，广联达科技股份有限公司独立董事。