中信证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对航天电子2025年度募集资金存放与使用情况发表核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023年7月，公司完成2021年向特定对象发行A股股票工作，共募集资金总额为413,560.00万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为411,591.39万元。上述募集资金已于2023年7月18日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第400003号）。

截至2025年12月31日，公司已累计投入募集资金214,512.25万元用于募投项目建设。2025年度，公司投入募集资金54,164.91万元，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为158,550.00万元，剩余募集资金38,773.83万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下：

单位：万元

二、募集资金管理情况按照有关规定，经公司董事会2023年第八次会议审议通过，公司在中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行、招商银行股份有限公司武汉分行开立了募集资金专用账户存放募集资金，公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为进一步加强募集资金管理，规范各子公司在募集资金投资子项目实施中对募集资金的使用，经公司董事会2024年第七次会议审议通过，募投项目实施单位分别在招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行、中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡宝光路支行、中国建设银行股份有限公司西安长安区航天大道支行、中国建设银行股份有限公司北京生命园支行开

立了募集资金专用账户存放募集资金，公司与项目实施单位、开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述签订的协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照协议规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司募集资金使用管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计投入募集资金总额214,512.25万元，具体情况详见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司董事会2025年第八次会议审议通过，公司决定使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过23.39亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月，具体期限为2025年8月15日至2026年8月14日。截至2025年12月31日，公司实际使用了178,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已累计归还19,450.00万元，尚未归还的募集资金金额158,550.00万元。

（四）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（五）募集资金其他使用情况

报告期内，经公司董事会2025年第六次会议及公司2025年第一次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司西安航天时代精密机电有限公司对新型智能

惯导系统研发与产业化能力建设项目及建设内容进行优化调整，调增土建工程并适当优化调整工艺设备，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。报告期内，经公司董事会2025年第十一次会议及公司2025年第二次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司对智能综合电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容进行优化调整，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变。

四、变更募投项目的募集资金使用情况报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2025年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司董事会编制的2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了公司2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

保荐人认为：航天电子2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

黄凯张大伟

中信证券股份有限公司

年月日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元