航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
(朱南军)(已离任)
2025 年1 月至6 月,本人作为公司独立董事,严格按照《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》 等要求,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,忠实履行独立董事职责, 积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,充分 发挥了独立董事的作用,维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本 人2025 年1 月至6 月工作情况报告如下:
一、基本情况
本人朱南军,历任北京大学经济学院金融学博士后、讲师、副教授。现任北 京大学经济学院教授、博士生导师。
2023 年6 月21 日,公司2023 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 董事会换届的议案,本人作为会计方面专家当选为公司第十三届董事会独立董 事,同时当选公司董事会审计委员会召集人、关联交易控制委员会召集人、薪酬 与考核委员会委员。
2025 年5 月8 日,本人由于个人原因辞去公司第十三届董事会独立董事及 各专门委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规,本 人继续履职至2025 年7 月4 日公司2025 年第一次临时股东会完成选举新任独立 董事。
作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司股东单位担任职务,不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职概况
1、出席董事会会议情况
委托 出席
次数
本年度应参 加董事会会
以通讯
方式参
加次数
是否连续两次未亲
席次数 亲自出
缺席 次数
姓名
自参加会议
议次数
朱南军 6 6 4 0 0 否
2025 年度,本人亲自出席了应参加的6 次董事会会议并充分履行职责,在 会前认真审阅了议案资料,并对所需的议案背景资料及时向公司了解,充分利用 自身的专业知识,对董事会会议议案提出了合理化建议和意见,为公司董事会的 科学决策发挥了积极作用。
本人对2025 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成,没有提出反对或弃 权的情形。
2、出席股东会情况
本人亲自出席了应参加的公司2024 年年度股东大会并充分履行职责。
3、参与专门会议情况
2025 年度,本人作为董事会审计委员会召集人,组织完成了公司2024 年度 财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价等工作;作为董事会 关联交易控制委员会召集人,组织完成了对公司2025 年度日常经营性关联交易 事项、公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》及《补充协议》 等关联交易事项的审核;作为董事会薪酬与考核委员会委员,主要完成了对公司 2024 年度管理层薪酬、公司2024 年度独立董事报酬、调整公司独立董事报酬方 案等议案的审议工作;作为公司独立董事,本人参加了应参加的2025 年两次独 立董事专门会议,对公司2024 年度利润分配预案、调整部分募集资金项目建设 地点及建设内容等事项进行审核并发表了同意意见。
4、现场办公及其他履职情况
报告期内,本人通过参加现场董事会、股东会等方式,与公司管理层进行了 沟通交流,对公司生产经营、内部控制、财务情况等问题进行了详细的了解与核
查,并提出了意见和建议,其中,参加现场董事会会议2 次,参加现场股东会1 次,参加公司业绩说明会1 次,对桂林航天等子公司进行了现场调研,现场工作 时间累计超过7.5 天。
日常工作中,本人积极履行独立董事职责,与公司其他董事及高级管理人员 始终保持密切联系,多次通过电话等途径主动了解公司最新经营情况和重大事项 进展,并对相关事项提出建设性的意见和建议,充分发挥了独立董事作用。
按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》、 《上海证券交易所股票上市 规则》,在公司2024 年年度报告编制过程中,充分利用自身专业知识,审定了年 报审计计划,与公司财务部门、年审会计师分别进行了多次沟通,听取了经营层 关于公司生产经营和规范运作情况的汇报,确保了年报编制与审计工作的正常开 展。
作为独立董事,本人始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权 益,非常重视投资者对公司发展的意见、建议和批评。在参加股东会现场会议及 定期报告业绩说明会期间,积极与参会中小股东沟通交流,及时回应了投资者关 切的问题。
报告期内,公司认真及时做好了董事会会议、股东会等相关会议组织工作, 并及时向本人传递了相关文件材料、汇报了有关经营情况,为本人履行职责提供 必要的工作条件和便利,不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)应当披露的关联交易情况
报告期内,本人作为公司独立董事对以下关联交易事项进行审议发表了同意 的独立意见:
1、关于公司对航天科技财务有限责任公司的风险评估的事项;
2、公司2025 年度日常经营性关联交易事项;
3、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025 年度《金融服务协议》
及《补充协议》等相关关联交易事项;
(二)对外担保及资金占用情况
报告期内,本人作为公司独立董事对2024 年度公司累计和当期对外担保情 况发表了独立意见,认为公司严格遵守了《公司章程》中有关公司对外担保的审 批程序、被担保对象的资信标准等情况做出的明确规定,严格控制对外担保风险。 截止2024 年末,公司没有为公司控股子公司、公司股东、实际控制人及其关联 方提供担保,公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的法人提供担保,公司 担保总额没有超过公司最近一期经审计的净资产的50%。
(三)募集资金使用情况
报告期内,本人作为公司独立董事对公司调整部分募集资金项目建设地点及 建设内容等事项发表了同意的独立意见。
(四)定期报告及内部控制评价报告审议披露情况
报告期内,本人审阅了《公司2024 年年度报告及其摘要》《公司2025 年第 一季度报告》,重点关注公司财务会计报告及定期报告中的财务信息,并签署了 各定期报告的书面确认意见。公司各期定期报告披露的信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(五)信息披露的执行情况
公司始终重视提升信息披露质量、保护投资者合法权益,严格遵守相关监管 法律法规,严格履行信息披露义务。本人作为公司独立董事在任期内对2025年度 公司信息披露情况进行核查,认为公司信息披露工作做到了及时、准确、完整, 未发生违反规定的事项。
(六)内部控制的执行情况
报告期内,公司依据内控体系建设工作指导意见和全面风险管理总体方案作 为指导内部控制工作深入开展的总体性文件,制定内控制度制(修)订计划和风 险管理工作要点,并稳步推进各项工作。本人作为公司独立董事在任期内对2025 年度公司内部控制的执行情况进行核查,认为公司对纳入评价范围的业务与事项
均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重 大缺陷。
四、总体评价和建议
综观2025 年度,公司规范运作,内控制度体系完善,财务运行稳健,关联 交易公平公开,信息披露真实、准确、及时、完整。通过组织独立董事参加履职 培训和制定独立董事履职保障方案,独立董事的履职能力和保障措施不断完善。
作为公司独立董事,本人在任期内根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立 董事工作规定》及有关法律、法规及制度的规定,持续保持了独立性,忠实履行 职责,充分发挥了独立董事的专业及独立作用,维护了公司及全体股东的合法权 益。
航天时代电子技术股份有限公司
独立董事:朱南军
2026 年3 月26 日